WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Zwei Männer wurden von den US-amerikanischen Bundesbehörden wegen ihrer Beteiligung an einem umfangreichen Betrugssystem im Bereich Kryptowährungen angeklagt, das Investoren weltweit um mehr als 650 Millionen US-Dollar betrogen haben soll.
Die US-Justizbehörden haben zwei Männer wegen ihrer Rolle in einem weitreichenden Betrugssystem im Bereich Kryptowährungen angeklagt, das Investoren weltweit um mehr als 650 Millionen US-Dollar betrogen haben soll. Die Anklage, die im Bezirk Puerto Rico entsiegelt wurde, richtet sich gegen Michael Shannon Sims aus Georgia und Florida sowie Juan Carlos Reynoso aus New Jersey und Florida. Ihnen wird vorgeworfen, OmegaPro betrieben und beworben zu haben, ein internationales Krypto-Mehrstufen-Marketing-System, das Investoren eine Rendite von 300 % über 16 Monate durch Devisenhandel versprach.
Guy Ficco, Chef der Kriminalermittlungen des Internal Revenue Service, erklärte: “Dieser Fall enthüllt die gnadenlose Realität moderner Finanzkriminalität. OmegaPro versprach finanzielle Freiheit, lieferte jedoch finanziellen Ruin.” Zwischen 2019 und 2023 sollen Sims, Reynoso und ihre Mitverschwörer Tausende von Opfern weltweit dazu verleitet haben, “Investitionspakete” mit Kryptowährungen zu kaufen, wobei sie fälschlicherweise behaupteten, die Gelder würden von Elite-Devisenhändlern sicher verwaltet.
Die Staatsanwälte erklärten, dass das Paar ihren Reichtum über soziale Medien und extravagante Veranstaltungen zur Schau stellte – einschließlich der Projektion des OmegaPro-Logos auf den Burj Khalifa, Dubais höchstes Gebäude –, um Investoren von der Legitimität des Unternehmens zu überzeugen. Ein Video auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens zeigt Gäste in Abendgarderobe, die für Fotos posieren und das Spektakel in Dubai beobachten.
In Wirklichkeit, so die Behörden, handelte es sich bei OmegaPro um einen pyramidenartigen Betrug. Als das Unternehmen später behauptete, es sei gehackt worden, erklärten die Angeklagten den Opfern, sie hätten ihre Gelder auf eine neue Plattform namens Broker Group übertragen. Die Nutzer konnten ihr Geld jedoch weder von der einen noch von der anderen Plattform abheben.
Die beiden Männer stehen vor Anklagen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden können. Die Ermittlungen wurden von der Justizabteilung, dem FBI, der IRS-Kriminalermittlung und den Homeland Security Investigations geleitet, mit Unterstützung internationaler Partner.
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