MOSKAU / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz internationaler Sanktionen floriert die russische Kryptowährungsbörse Garantex weiter. Ein neuer Bericht von Transparency International Russland enthüllt, wie die Plattform durch ein Netzwerk von Offshore-Finanzzentren und anderen Krypto-Plattformen agiert, um Gelder zu transferieren und Sanktionen zu umgehen.
Die russische Kryptowährungsbörse Garantex, die 2022 von der US-amerikanischen Finanzbehörde OFAC sanktioniert wurde, zeigt sich weiterhin widerstandsfähig gegenüber internationalen Sanktionen. Ein Bericht von Transparency International Russland beleuchtet die komplexen Strukturen, die es der Börse ermöglichen, im Verborgenen zu operieren. Garantex, ursprünglich in Estland registriert, wurde für die Abwicklung von Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten sanktioniert. Die Plattform war in Geldtransfers für russische Eliten und kriminelle Netzwerke verwickelt.
Der Bericht zeigt, dass Garantex sich in ein dezentrales Geldwäschesystem verwandelt hat, das von zwei bisher wenig beachteten Entitäten unterstützt wird: Exved, eine Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen, und MKAN Coin, eine auf Telegram basierende Krypto-Börse mit Sitz in Dubai. Diese Strukturen ermöglichen es Garantex, seine Aktivitäten hinter Agenturverträgen und Offshore-Geschäften zu verbergen.
Exved erlaubt es Nutzern, Fiat-Währungen in Stablecoins wie Tether’s USDT umzuwandeln und diese durch Zahlungsprozessoren in Offshore-Jurisdiktionen wie Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu schleusen. Die Untersuchung von Transparency International Russland ergab, dass Exved und seine Agenten, wie Paysol LLC, maßgeschneiderte Dokumentationen und Logistikpartner nutzen, um Bankwarnungen zu vermeiden und den Import von sanktionierten Gütern nach Russland zu erleichtern.
MKAN Coin, das als Nachfolger von Garantex gilt, nutzt ein ähnliches Modell, um Geldtransfers für russische Kunden zu erleichtern. Die Plattform hat Niederlassungen in verschiedenen Ländern und nutzt die Infrastruktur und das Personal von Garantex, um Sanktionen zu umgehen. Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich Regulierungsbehörden gegenübersehen, wenn es darum geht, die Einhaltung internationaler Sanktionen im Bereich der Kryptowährungen durchzusetzen.
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